Bantrab-Arca
sindicados
Alejandro Sinibaldi
Financiamiento Electoral No Registrado
El artículo 407 O del Código Penal estableció que comete este delito quien consienta o reciba aportaciones, con motivo de actividades permanentes o de campaña electoral y no las reporte a la organización política para su registro contable.Lavado de dinero
Comete el delito de lavado de dinero la persona individual o jurídica que invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo que los mismos son producto de la comisión de un delito.historial
Antecedentes
La Cicig y la Feci presentaron un caso en el que se señaló al Banco de los Trabajadores de haber desviado más de Q26 millones para la campaña del Partido Patriota a través de la empresa Arca, Sociedad Anónima, vinculada a Alejandro Sinibaldi.
Confirmó cierre de caso
2023-07-01
Pleno de la Corte de Constitucionalidad
Corte de Constitucionalidad
Señalado de estar vinculado a la empresa Arca, que fue usada para financiar la campaña electoral del Partido Patriota de forma irregular.