Asesoría Legal y Red de Lavado y Activos
sindicados
Francisco García Gudiel
Lavado de dinero
Comete el delito de lavado de dinero la persona individual o jurídica que invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo que los mismos son producto de la comisión de un delito.
Wiliam Dario Molina Ruiz
Lavado de dinero
Comete el delito de lavado de dinero la persona individual o jurídica que invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo que los mismos son producto de la comisión de un delito.historial
Antecedentes
En 2019 la Cicig y la Feci revelaron la existencia de una red de funcionarios públicos, bufetes de abogados y constructores que habrían operado para financiar campañas políticas a cambio de contratos con el Estado.
2022-09-01
Sala Segunda Apelaciones de Mayor Riesgo
Organismo Judicial
Rafael Curruchiche aplaudió la resolución y anunció que investigaría a Juan Francisco Sandoval, la jueza Erika Aifán y la fiscal Sara Leticia Sandoval Guerra.
2022-09-01
Ministerio Público
Ministerio Público
Rafael Curruchiche aplaudió la resolución y anunció que investigaría a Juan Francisco Sandoval, la jueza Erika Aifán y la fiscal Sara Leticia Sandoval Guerra.
2022-09-01
Sala Segunda Apelaciones de Mayor Riesgo
Organismo Judicial
Rafael Curruchiche aplaudió la resolución y anunció que investigaría a Juan Francisco Sandoval, la jueza Erika Aifán y la fiscal Sara Leticia Sandoval Guerra.
2022-09-01
Ministerio Público
Ministerio Público
Rafael Curruchiche aplaudió la resolución y anunció que investigaría a Juan Francisco Sandoval, la jueza Erika Aifán y la fiscal Sara Leticia Sandoval Guerra.